El productor de la exitosa película, protagonizada por Leonardo DiCaprio «Wolf of Wall Street», Riza Aziz, fue acusado formalmente este viernes en Malasia, de cinco cargos de lavado de dinero. La Comisión de Lucha contra la Corrupción de ese país asiático alega que manejó $248 millones de fondos robados de 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
Aziz había sido arrestado el jueves, cuando fue notificado de los cargos pendientes y puesto en libertad bajo fianza. Apareció en el Tribunal Superior de Kuala Lumpur la madrugada del viernes, con un equipo de defensa de ocho personas, y se declaró inocente de los cinco cargos. Fue puesto en libertad bajo fianza de US$240,000 (RM1 millón) y se le ordenó entregar su pasaporte. Aziz le dijo a la corte que no tiene un pasaporte válido actualmente, anunció la revista Variety.
Cada uno de los cargos se castigan con una multa de hasta US$1.21 millones (RM5 millones) o un período de cárcel de hasta cinco años, o ambos. Si se ordenara que los castigos se cumplieran de manera consecutiva, Aziz podría enfrentar 25 años de prisión.
El fondo de 1MDB se creó a instancias del ex Primer Ministro Najib Razak. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estimado que le robaron 4.500 millones de dólares. Razak ha sido acusado con 42 cargos en cinco casos superpuestos relacionados con el saqueo de 1MDB.
Los cargos del viernes mostraron remesas de US$1.2 millones y US$9 millones de las cuentas bancarias suizas de Good Star Limited, una compañía involucrada con 1MDB, a una cuenta bancaria de los Estados Unidos que pertenece a Red Granite Productions. También mostraron tres pagos, de US$133 millones, US$60 millones y US$45 millones, de Aabar Investments PJS a la cuenta bancaria de Singapur de Red Granite Capital.
En un acuerdo con las autoridades estadounidenses en mayo, Red Granite perdió US$57 millones. Esa suma se devolvió a Malasia y se pagó en una cuenta para recuperar las sumas que desaparecieron de 1MDB, dice Variety.
Notas de las mejores agencias de noticias internacionales.
